Os problemas judiciais da Binance na França não conseguem. Após a abertura de uma investigação preliminar em fevereiro de 2022 contra a plataforma de troca de criptomoedas, a jurisdição nacional encarregada da luta contra o crime organizado (Junalco) acabou de confiar o arquivo a um juiz investigador parisiense do Centro Crime Financial e Cybercrime. Esta informação judicial está relacionada a “A lavagem de dinheiro agravada, lavagem de dinheiro da fraude fiscal, lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas e exercícios ilegais na profissão de provedor de serviços em ativos digitais (PSAN)”, Especifica a acusação em um comunicado de imprensa divulgado terça -feira, 28 de janeiro.
Esse arquivo, confiado ao escritório da Antifraude Nacional, à seção de pesquisa da Paris GenderMerie e à Diretoria Geral de Concorrência, Consumo e Repressão da Fraude, se refere principalmente a dois pontos: publicidade de cidadãos franceses, suspeita de ter sido realizada Fora da estrutura legal, e acima de tudo, uma acusação de violações generalizadas das obrigações de lutar contra a lavagem de dinheiro, durante um período de vários anos.
A Binance, como todas as plataformas de troca de criptomoedas e, de maneira mais geral, todas as empresas que oferecem serviços bancários ou financeiros, estão sujeitos a obrigações “KYC” assim -por “Conheça seu cliente” (“Conheça seus clientes”). Principais ferramentas na luta contra a lavagem de dinheiro, o “KYC” consiste em particular na verificação da identidade do titular de uma conta, mas também, em certos casos, da origem dos fundos que ele deposita. Por exemplo, tem a função de garantir que empresas ou pessoas no processo de sanções não usem um serviço proibido a elas. Por outro lado, permite que os investigadores obtenham informações facilmente sobre o titular de uma conta.
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