O pedido foi incluído na enxurrada de ligações e e-mails recebidos por vários clubes de futebol da Ligue 1 no início da nova temporada. Uma actualização bancária banal, obrigando o clube a redireccionar os emolumentos de um jogador da sua equipa para uma nova conta bancária, garantiu Patrick Montiel, apresentando-se como agente desportivo do jogador. Um recém-chegado à profissão, cuja identidade, que lembra, numa carta, a de um famoso comentador de atletismo, deveria ter levantado suspeitas.
No entanto, no início da temporada de 2017, três clubes de futebol (Angers, Sochaux e Toulouse), entre uma dúzia de contactados através do mesmo procedimento, baixaram a guarda e pagaram os salários solicitados (63.586 euros no total), sem suspeitar que eles enriquecer assim um falsificador, que transferirá imediatamente os fundos para a Bulgária e Malta.
A verificação dos endereços IP associados às declarações de identidade bancária leva a polícia a uma pista estranha: uma empresa chamada “Dépannage Maintenance frigorifique”, com sede em Marselha. Ao examinar as contas, transações e centrais telefônicas associadas a esta empresa, o caso dos falsos agentes ganha outra dimensão. As investigações, realizadas sob a égide da jurisdição inter-regional especializada de Nancy, revelarão um sistema de fraude baseado na falsa promessa de maravilhosos investimentos em diamantes ou bitcoins, activo entre 2016 e 2018, cujos danos são estimados em mais de 28 milhões de euros.
Reis da campanha
O tribunal de Nancy seria demasiado apertado para acomodar as mais de 800 partes civis – das mais de 1.300 vítimas estimadas – que exigem a responsabilização dos vinte e dois acusado neste caso, denominado “Cartão Vermelho”. É no centro de convenções da cidade que será realizado o julgamento criminal desta rede de bandidos, que aparece principalmente por fraude e lavagem de dinheiro em uma gangue organizada, de segunda-feira, 21 de outubro, até 15 de novembro.
Se a fraude dos agentes desportivos precipitou a queda dos bandidos, o seu sistema mais estabelecido e mais lucrativo tinha como vitrine legal cerca de dez sites da Internet dedicados à venda de diamantes. Do “ativos tangíveis”do “portos seguros” capaz de oferecer “retornos excepcionais” de 6% a 8% ao ano, ostentavam esses sites, cheios de logotipos tranquilizadores, indicando os números enganosos de “25.000 clientes satisfeitos”, “quinze anos de experiência” e uma atividade em « 152 pagamentos ».
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