A vigilância global adiciona o Líbano à sua lista de nações sujeitas a uma maior monitorização das transacções financeiras.
Um órgão de vigilância global contra o branqueamento de capitais adicionou o Líbano à sua “lista cinzenta” de nações que estão sujeitas a uma maior monitorização das transacções financeiras.
O Grupo de Acção Financeira (GAFI), com sede em Paris, disse na sexta-feira que o Líbano fez progressos em várias acções recomendadas e continuaria a implementar reformas.
O Líbano está numa crise financeira desde 2019, que foi deixada a agravar-se pelos líderes do país e enfrenta agora danos crescentes devido aos ataques aéreos israelitas e às operações terrestres contra o grupo armado libanês Hezbollah.
A inclusão na lista cinzenta poderá potencialmente dissuadir ainda mais o investimento no Líbano e poderá afectar a relação entre alguns bancos libaneses e o sistema financeiro global.
“É claro que reconhecemos a situação extremamente grave que o Líbano enfrenta actualmente”, disse Elisa de Anda Madrazo, do México, que actualmente ocupa a presidência rotativa da organização.
O facto de o Líbano ser colocado na lista cinzenta “não deve impedir os esforços de ajuda … e estamos a trabalhar para garantir que os canais de ajuda humanitária permaneçam abertos”, disse ela.
De Anda disse que ser colocado na lista cinzenta não era uma “medida punitiva” e fazia parte do processo de ajudar as nações a desenvolver planos de acção para fazer melhorias.
O GAFI também disse que adicionou Argélia, Angola e Costa do Marfim à sua lista cinzenta.
O Senegal foi retirado da lista cinzenta e o GAFI registou melhorias, nomeadamente na sua capacidade de investigar e processar casos de branqueamento de capitais ligados à corrupção.
O GAFI não alterou a sua “lista negra” de nações contra as quais deveriam ser tomadas contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo provenientes desses países.
Irã, Mianmar e Coreia do Norte estão na lista negra.