“Scam Empire”, uma investigação internacional sobre as mafias de golpes com investimentos falsos
Por vários meses, um consórcio internacional de trinta e quatro mídia, da qual O mundoinvestigou as mafias de golpes com investimentos falsos. O projeto “Scam Empire”, coordenado Projeto de Relatórios de Crime e Corrupção de Par L’Arganizadosconseguiu ter acesso a 1,9 teraoctet de dados internos de duas organizações criminais especializadas nesses golpes, obtidos pela SVT da televisão pública sueca e compartilhada com o consórcio e o Alcurium da ONG.
O primeiro grupo AK opera com três call centers em Tbilisi, a capital da Geórgia, e extorquiram um total de pelo menos US $ 35,3 milhões (cerca de 33 milhões de euros) de pessoas de vários países, entre meados de 2022 e 2025. Francês, desde 2021. Mais do que as somas, esses documentos mostram, pela primeira vez, as engrenagens internas dessas operações criminais.