A polícia de Da Nang afirma que a apreensão é o maior caso de lavagem de dinheiro já exposto na cidade costeira central.
A polícia do Vietname afirma ter detido cinco pessoas e desmantelado uma quadrilha de lavagem de dinheiro que trouxe 1,2 mil milhões de dólares em dinheiro criminoso do estrangeiro para o país.
Entre 2022 e 2024, os membros da quadrilha – que incluía funcionários do banco – falsificaram cartões de identificação e selos bancários para estabelecer 187 empresas, abrindo mais de 600 contas bancárias corporativas, segundo as autoridades.
As contas foram usadas para transferir e legalizar dinheiro obtido através de fraude ou jogos de azar no estrangeiro, disse a polícia num comunicado divulgado na quarta-feira, acrescentando que o total das transações ascendeu a cerca de 1,2 mil milhões de dólares.
As detenções – incluindo um funcionário do banco – foram feitas em Da Nang, onde a polícia disse ter sido o maior caso de branqueamento de capitais alguma vez exposto na cidade costeira central.
A polícia apreendeu 122 selos falsos e cópias originais de 40 certificados de registo comercial.
Em outubro, a magnata imobiliária vietnamita Truong My Lan foi condenada à prisão perpétua sob acusação de lavagem de dinheiro, embora esteja recorrendo do veredicto.
O promotor imobiliário já havia recebido o pena de morte por fraude totalizando US$ 27 bilhões em um caso separado.