Rafqa Touma
Um australiano foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA por seu suposto envolvimento no comércio global de narcóticos.
O australiano David Jonathan Thackray e Nova Zelândia O nacional Ho Kai Leung estava entre os 12 indivíduos e oito entidades sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do departamento em uma ação que ele disse estar sendo tomada contra “traficantes globais de narcóticos”.
Ele está agora entre os três australianos atualmente listados no regime de sanções do Ofac, que não exige processo criminal ou condenação para que uma pessoa seja listada.
Thackray foi sancionado por ter se envolvido, ou tentado se envolver, em atividades ou transações que contribuíram materialmente ou representam um risco significativo de contribuir materialmente para a proliferação internacional de drogas ilícitas ou seus meios de produção, alegou Ofac em um comunicado último mês.
Thackray era acusado de importar quase um quilo de cocaína para a Nova Zelândia em 2014 e posteriormente preso, disse a polícia da Nova Zelândia em um comunicado reconhecendo as sanções do Ofac. Leung também foi condenado na Nova Zelândia por adquirir e possuir metanfetaminas e anfetaminas, e é diretor de duas empresas registradas na Nova Zelândia e sancionadas pelo Ofac.
O Ofac também teve como alvo os cidadãos lituanos Rokas Karpavicius e Virginijus Labutis, que também alegam estarem envolvidos no tráfico de cocaína e metanfetamina, lavagem de dinheiro e corrupção.
“Os traficantes de drogas ganham comissões significativamente mais altas no transporte de drogas ilícitas para a Austrália e a Nova Zelândia, onde o aumento dos lucros compensa os altos custos do tráfico de narcóticos”, disse o Ofac no comunicado.
após a promoção do boletim informativo
Karpavicius e Labutis coordenaram remessas “significativas” de narcóticos da América Central e do Sul para a Europa, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico e EUA, alegou Ofac.
Karpavicius foi preso em várias jurisdições – incluindo a Nova Zelândia – desde a década de 1990 por acusações relacionadas com drogas, e alegadamente lavou dinheiro do tráfico de drogas. Ofac alegou que é o proprietário majoritário de uma série de empresas, incluindo a Dragon Secure GmbH, com sede na Suíça.
Labutis foi preso em outubro de 2024 devido a um alerta vermelho da Interpol por acusações de tráfico de drogas.
Quaisquer propriedades ou entidades de indivíduos sancionados nos EUA são bloqueadas e reportadas ao Ofac, e quaisquer transações dentro dos EUA que envolvam tais propriedades bloqueadas são proibidas.