A rede envolve a máfia italiana. Uma rede de fraude ao IVA que opera na Europa foi desmantelada, levando à apreensão de bens no valor de 520 milhões de euros, soubemos quinta-feira junto de uma fonte judicial, especificando que foram emitidos cerca de quarenta mandados de detenção no âmbito da investigação.
A pedido dos gabinetes do Procurador Europeu em Milão e Palermo, um juiz do tribunal de Milão tomou estas medidas destinadas a reprimir um “associação criminosa que tem por objeto a fraude intracomunitária ao IVA no comércio de produtos informáticos e o branqueamento dos seus lucros”relata a promotoria em um comunicado à imprensa. A investigação permitiu estimar o valor das faturas falsas emitidas em 1,3 mil milhões de euros.
Além de Itália, continuam a decorrer buscas e apreensões nos países da União Europeia afectados por esta fraude, nomeadamente em Espanha, no Luxemburgo, na República Checa, na Eslováquia, na Croácia, na Bulgária, em Chipre e nos Países Baixos, bem como na Suíça e nos Países Baixos. Emirados Árabes Unidos, segundo a mesma fonte.
50 mil milhões de euros por ano
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, parabenizou os investigadores, dizendo que o sucesso da operação foi demonstrado “o compromisso do governo no combate à evasão fiscal”avaliado em Itália em mais de 80 mil milhões de euros por ano, ou quase 4% do produto interno bruto do país.
Quatro das pessoas detidas com base num mandado europeu no âmbito desta operação, denominada “Moby Dick”, encontravam-se na República Checa, nos Países Baixos, em Espanha e na Bulgária. O juiz milanês encarregado do caso ordenou o confisco preventivo de bens e quantias em dinheiro superiores a 520 milhões de euros. Ele usou contra os dirigentes desta rede a circunstância agravante de terem “associações criminosas mafiosas favorecidas”.
A chamada fraude “carrossel” ao IVA custa à União Europeia quase 50 mil milhões de euros por ano, de acordo com as últimas estimativas disponíveis da Europol. Envolve várias empresas estabelecidas em pelo menos dois estados membros da UE. Consiste na obtenção da dedução ou do reembolso do IVA relativo a uma entrega intracomunitária de bens, mesmo que esse IVA não tenha sido remetido à administração fiscal em causa.
O mundo com AFP