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Melhores cassinos online com retirada instantânea 2023

PUBLICADO

1 ano atrás

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Onde você pode retirar dinheiro instantaneamente para um cassino online? Os casinos online da nossa pequena lista preferem pagamentos rápidos. Demos atenção especial à rapidez dos pagamentos, ao valor dos saques e aos métodos de pagamento mais rápidos disponíveis.

Embora existam muitos sites de cassino para escolher, é importante escolher um cassino seguro que ofereça pagamentos rápidos. Nossa equipe de especialistas selecionou os melhores cassinos online com saques instantâneos que os jogadores ucranianos podem usar para garantir que você tome a decisão certa. Imprensa Pin up cassino e experimente o melhor cassino online com pagamentos rápidos.



Você também aprenderá por que esses sites são ótimos para saques rápidos e jogos com dinheiro real. Além disso, nossa equipe compartilha algumas dicas sobre como receber pagamentos mais rapidamente em cassinos online.

Os melhores casinos online com pagamentos rápidos

Embora o tempo de transação dependa de vários fatores, os sites de apostas mais populares oferecem pagamentos de ganhos de uma hora a vários dias.

Jogue nos melhores cassinos com saques instantâneos

Então, o que torna esses cassinos de pagamento rápido tão bons? A seguir, examinaremos um pouco mais detalhadamente os recursos desses sites de apostas online e os métodos bancários que você deve usar para obter pagamentos rápidos.

Todos os cassinos que recomendamos têm pagamentos confiáveis ​​e são seguros para jogar. Todos eles têm licenças de jogo válidas e jogos certificados pela RNG que garantem um jogo justo.

Portanto, não importa qual você escolha, pode ter certeza de que receberá seus ganhos e terá uma experiência de jogo de qualidade.

Pin up cassino – o casino online com os pagamentos mais rápidos

Pin up cassino é um cassino online bem conhecido com uma coleção emocionante de jogos de cassino de quase 500 jogos. Existem muitos slots, jogos de mesa, especiais e até dois estúdios de dealer ao vivo.

Jogue seus jogos favoritos e novos jogos dos principais desenvolvedores de software, como a Betsoft, neste cassino de pagamento rápido.

Pin up cassino pode lidar com saques instantâneos para jogadores da Ucrânia, pois o site tem mais de 10 opções bancárias de provedores bancários respeitáveis ​​que são amplamente populares na Ucrânia.

Suas opções de retirada e depósito são maiores do que muitos outros cassinos em que jogamos. Além disso, o site é ótimo para saques de criptomoedas e carteiras eletrônicas.

  1. Obtenha dinheiro instantâneo com mais de 12 criptomoedas e altcoins.
  2. Escolha entre mais de 10 opções de depósito, incluindo Mastercard e Visa.
  3. Obtenha um dos maiores limites de retirada em comparação com outros cassinos online do mercado.
  4. Receba seus ganhos do cassino usando métodos bancários confiáveis, como transferências eletrônicas e cheques.
  5. Obtenha a opção de sacar seus ganhos usando opções bancárias diferentes do método de depósito original.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 5/5
  • Os métodos de saída são variados 5/5
  • Comissões: 4,5/5
  • Facilidade de uso: 4,8/5

DuckyLuck é um cassino online com retirada instantânea

DuckyLuck é um dos melhores cassinos que testamos que oferece pagamentos instantâneos.

Nossos jogos favoritos neste cassino são os caça-níqueis online e a ampla seleção de raspadinhas. Eles também têm um extenso programa de recompensas e vários sorteios que superam outros sites de apostas.

Os jogadores dos EUA podem solicitar uma retirada por cheque ou transferência bancária, mas o Bitcoin tem a entrega mais rápida.

Este cassino é a nossa melhor escolha para retiradas instantâneas se você quiser usar Bitcoin.

  1. Enquanto joga, junte-se ao programa VIP para desbloquear um processamento de dinheiro mais rápido.
  2. Use criptomoeda para retirar fundos para receber o pagamento em menos de 48 horas.
  3. Reivindique rodadas grátis e bônus de depósito que são pagos instantaneamente.
  4. Desfrute de mesas VIP para jogadores de alto escalão e saques preferenciais.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 4,8/5
  • Métodos de derivação de variedades 3/5
  • Comissões: 4.2/5
  • Facilidade de uso: 4,5/5

Las Atlantis é um cassino com retirada instantânea

Las Atlantis é o melhor site de apostas dos operadores que trouxeram sites de apostas confiáveis ​​como El Royale e Red Dog.

Cerca de 80% dos mais de 180 jogos do cassino são slots online com dinheiro real e eles estão constantemente lançando novos. Se você deseja reivindicar bônus, muitas de suas promoções têm correspondência de depósito e rodadas grátis.

Os jogadores dos EUA podem fazer saques rápidos usando Bitcoin, transferência bancária ou, como preferirmos, um cartão de crédito importante. Dizem que pode durar até 3 dias. No entanto, em nossa experiência, o processo será muito mais rápido se você verificar sua conta e as informações de pagamento antes de solicitar um saque.

Recomendamos vivamente este casino online a jogadores da Ucrânia que pretendam retirar dinheiro rapidamente do seu cartão de crédito. Este é um dos poucos sites no mercado que oferece esta opção.

  1. Bitcoin é a opção de retirada mais rápida em Las Atlantis, geralmente levando apenas cerca de 24 horas.
  2. Obtenha pagamentos de cassino mais rápidos com métodos bancários populares, como MasterCard e transferência bancária.
  3. Os detalhes de pagamento são bem criptografados e protegidos, garantindo saques instantâneos.
  4. Slots e bônus incríveis com rodadas grátis para aumentar seus ganhos.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 4,6/5
  • Métodos de derivação de variedades 4/5
  • Comissões: 4,6/5
  • Facilidade de uso: 4,8/5

SportsandCasino – Site de cassino com pagamentos instantâneos

SportsandCasino é um site confiável com ótimos jogos e alguns dos melhores caça-níqueis online. É o paraíso dos jogadores, onde você desfrutará de horas de diversão e incríveis ofertas de bônus.

Os jogadores dos EUA podem sacar com Bitcoin, BTC Cash e outras criptomoedas populares para saques rápidos e sem taxas. Use as criptomoedas disponíveis para acessar seus ganhos em menos de 24 horas.

Este cassino online é ótimo para pagamentos rápidos com Bitcoin, cheques e transferências bancárias. Embora as duas últimas opções geralmente demorem mais do que os pagamentos em criptomoeda, descobrimos que usar essas opções neste site é mais rápido do que em outros cassinos online.

  1. Obtenha pagamentos instantâneos de cassino com criptomoedas e receba seus fundos em 24 horas.
  2. Receba dinheiro rapidamente com transferências eletrônicas, cheques e outros métodos tradicionais.
  3. A maioria das opções de retirada não tem taxas.
  4. Promoções semanais para aumentar seus ganhos.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 4,4/5
  • Métodos de derivação de variedades 4/5
  • Comissões: 4.2/5
  • Facilidade de uso: 4/5

BetOnline Casino – retire fundos instantaneamente

O BetOnline é um cassino conhecido com uma excelente oferta de jogos de azar. Eles têm ótimos jogos de cassino e dealer ao vivo dos principais desenvolvedores, como Nucleus Gaming e Dragon Gaming.

Você certamente encontrará uma maneira interessante de jogar aqui. Gostamos especialmente de seus jogos de videopôquer e de sua seção de dealer ao vivo, o que os diferencia dos demais.

Este casino online está entre os nossos melhores casinos de saque instantâneo devido aos seus mais de 25 anos de experiência na indústria de jogos de azar online, bem como aos levantamentos de criptomoedas rápidos e sem comissão que oferecem.

Depois de concluir o processo de verificação de identidade, você pode reivindicar seus ganhos rapidamente e, com a criptomoeda, retirar seus ganhos em menos de uma hora.

  1. Obtenha saques instantâneos de criptomoedas (menos de uma hora).
  2. Grandes limites mínimos e máximos de retirada.
  3. Nenhuma comissão por sacar dinheiro de um cassino de criptomoeda.
  4. Opções bancárias populares na Ucrânia.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 4,3/5
  • Métodos de derivação de variedades 4/5
  • Comissões: 4/5
  • Facilidade de uso: 4,5/5

Cassino com pagamentos instantâneos Super Slots

Super Slots é um conhecido cassino online. Possui ótimas opções de saque e uma seleção de jogos com uma linha fantástica de promoções. O bônus de boas-vindas é atraente e, como o nome sugere, são mais de 400 slots. Isso é algo que poucos sites podem superar.

Os pagamentos são rápidos, o que significa que os jogadores dos EUA podem receber seu dinheiro quase instantaneamente graças a uma ampla variedade de opções bancárias e a um sistema de pagamento simplificado.

Depois de verificar sua conta e enviar uma solicitação de saque, você poderá sacar dinheiro neste cassino no mesmo dia.

Retire seus ganhos do cassino em menos de uma hora usando um dos métodos de criptomoeda disponíveis. Esse tempo pode variar por diversos motivos, mas nunca deve ultrapassar 48 horas.

  1. Obtenha saques instantâneos com mais de 10 criptomoedas e seja pago em 48 horas.
  2. Obtenha pagamentos rápidos com taxas razoáveis ​​e limites de frequência.
  3. Use depósitos seguros como Visa e American Express.
  4. Os saques no mesmo dia estão disponíveis no cassino.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 4,7/5
  • Uma variedade de métodos de saída 4.4/5
  • Comissões: 4,4/5
  • Facilidade de uso: 4,8/5

BetUS é um cassino online com pagamentos rápidos

O BetUS é o balcão único perfeito para todas as suas necessidades de apostas e jogos de azar. Eles têm ótimos slots, muitos jogos de mesa e um livro de esportes sólido.

O site também tem muitas ofertas de bônus sazonais, torneios, concursos e muito mais. Você não terá que ficar entediado aqui, porque algo interessante está sempre acontecendo no site.

O BetUS é um dos nossos melhores cassinos online com pagamentos rápidos e muitas opções de depósito e retirada. Como alternativa, você pode ligar para o número gratuito para falar com um gerente de conta sobre outras opções de retirada que podem ser melhores para você.

Isso é algo que poucos cassinos online oferecem aos seus jogadores.

Descobrimos que o atendimento ao cliente e o fato de você poder falar com uma pessoa real sobre suas necessidades de pagamento realmente melhoraram nossos tempos de pagamento.

  1. Use criptomoeda para sacar os ganhos do cassino instantaneamente (dentro de 24 horas).
  2. Sem taxas de retirada de BTC.
  3. Depósitos por cartões de crédito populares.
  4. Ótimo suporte ao cliente e número gratuito.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 4,5/5
  • Uma variedade de métodos de saída 4.6/5
  • Comissões: 4/5
  • Facilidade de uso: 4,2/5

SlotsLV

SlotsLV é um cassino popular com jogos fantásticos e novos jackpots Hot Drop.

Este cassino é um dos nossos melhores cassinos de retirada instantânea que oferece um processo de retirada completo e confiável.

O site também tem muitos jogos de cassino de qualidade, torneios e outras ofertas de apostas para mantê-lo entretido. Nossos jogos favoritos neste cassino são os slots de jackpot garantidos que garantem ganhos instantâneos em dinheiro todos os dias e todas as semanas.

Além disso, gostamos que eles lhe dêem mais tempo do que outros cassinos para cumprir seus requisitos de apostas de bônus. Isso permite que você jogue no seu próprio ritmo sem se preocupar com a expiração dos fundos de bônus antes que você possa sacar quaisquer ganhos.

  1. Retirada de 15 a 60 minutos usando criptomoeda.
  2. Escolha entre uma variedade de métodos de depósito populares e confiáveis.
  3. Seja pago com cheques, transferências bancárias e vouchers.
  4. Pagamentos mais rápidos quando você atinge o status VIP.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 4,2/5
  • Métodos de derivação de variedades 4/5
  • Comissões: 4.1/5
  • Facilidade de uso: 4/5

Bovada

O Bovada é um cassino online veterano com operadores que têm mais anos no mercado de jogos de azar do que muitos outros cassinos.

A criptografia é a maneira mais rápida de colocar dinheiro em sua conta e retirá-lo. Além disso, o site oferece pontos de cassino gratuitos como doces para todos que usam seu cassino online.

O site faz parte de nossos cassinos de pagamento instantâneo mais populares, com retiradas rápidas de criptomoedas e uma variedade de métodos bancários. Com o Crypto, você pode reivindicar seus ganhos em menos de uma hora e aproveitar seus slots de jackpot garantidos que garantem ganhos instantâneos em dinheiro real.

  1. Retire rapidamente com BTC.
  2. Você pode sacar até 221.000 hryvnias por vez.
  3. Depósitos instantâneos após verificação de identidade.
  4. Bônus de boas-vindas de 400% até₴148000.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 4/5
  • Uma variedade de métodos de saída 4.2/5
  • Comissões: 4/5
  • Facilidade de uso: 4,3/5

o real

El Royal Casino é outra ótima opção para jogadores da Ucrânia. Eles oferecem jogos dos principais desenvolvedores de software que garantem justiça e segurança. Eles também têm jogos de dealer ao vivo e jogos de mesa populares.

Este cassino é um dos poucos sites que oferecem saques com cartão de crédito e pagam seu dinheiro o mais rápido possível. A velocidade de pagamento para este método é mais rápida do que em outros cassinos online e eles não cobram comissões.

Além disso, você desfrutará de muitas ofertas de bônus valiosas com rodadas grátis e máquinas caça-níqueis de qualidade.

  1. Obtenha pagamentos rápidos com Bitcoin.
  2. Retirada de cartão de crédito mais rápida.
  3. atirar para₴92200 sem comissões.

Classificação das funções de pagamento do cassino

  • Velocidade de pagamento: 4,5/5
  • Métodos de derivação de variedades 4/5
  • Comissões: 4.2/5
  • Facilidade de uso: 4,8/5

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CONDENAÇÃO

Gerente de agência bancária no AC pega 8 anos de prisão por se apropriar de mais de R$ 185 mil de cliente

PUBLICADO

2 meses atrás

em

7 de junho de 2024

Por:

Gerente de relacionamento sacou dinheiro da conta de cliente pelo menos 17 vezes. Crime ocorreu entre 2012 e 2013 em um banco que fica na Rua Arlindo Porto Leal, em Rio Branco.

O gerente de relacionamento de uma agência bancária do Acre foi condenado a mais de oito anos de prisão em regime inicial fechado por se apropriar de R$ 185,1 mil de um cliente entre 2012 e 2013. A agência fica na Rua Arlindo Porto Leal, no Centro de Rio Branco, e o caso foi denunciado em 2021.

O caso foi julgado pela 5ª Vara Cível de Rio Branco e o acusado demitido por justa causa. O bancário respondeu ao processo em liberdade, mas no final do mês de maio a Justiça expediu um mandado de prisão contra ele.

O jornal não conseguiu contato com a defesa do acusado.

Segundo o processo, entre setembro de 2012 e maio de 2013, o gerente de relacionamento da agência bancária sacou dinheiro de um cliente, que tinha uma conta jurídica no banco, pelo menos 17 vezes.

Em depoimento, a vítima disse que soube da retirada do dinheiro de sua conta após ser chamado por outro gerente ao estabelecimento. Ele foi questionado se sabia quem estava fazendo os lançamentos e, após investigação interna, ficou sabendo que o funcionário da agência estava envolvido.

Ao todo, foram retirados R$ 185.170,00 da conta da vítima. Ainda segundo o processo, o dinheiro foi devolvido para a conta do cliente sem juros e correções. O caso foi denunciado em março de 2021.

“Lembrando que a subtração e a facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário possuem uma relação direta, ou seja, uma relação de causa e efeito, uma vez que o réu somente obteve a subtração dos valores, em razão de seu cargo, que lhe garantia um cartão com nível de autorização para realizar saque”, destacou a juíza de direito Ana Saboya na decisão.

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DINHEIRO

Por que iniciar um e-commerce hoje no Brasil? Descubra já!

PUBLICADO

5 meses atrás

em

20 de fevereiro de 2024

Por:

7 razões pelas quais você deve considerar lançar seu próprio negócio online

Os negócios online nunca estiveram tão em alta. Hoje, tudo que você quiser ou precisar tem online, você pode encontrar médicos via vídeo-consulta, comprar em lojas como Amazon ou Magazine Luiza sem sair de casa e até mesmo jogar em plataformas como o 777bet no conforto do seu lar.

Durante a pandemia do COVID-19 houve um “BOOM” na área do e-commerce devido à necessidade das pessoas de reinventarem o método pelo qual elas fariam negócio e teriam as suas rendas. Um levantamento da SmartHint mostrou que o faturamento dos e-commerces, em 2022, teve um aumento de 785% em comparação com antes da pandemia. Isso só mostra como esse é um mercado em alta. Segundo o NuvemShop, pequenos e médios negócios digitais conseguiram faturar no primeiro trimestre de 2023, R$ 703 milhões, um crescimento de 23% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. 

Existem dezenas de razões pelas quais vale a pena abrir o seu próprio negócio online e começar a trabalhar com isso, sendo o seu próprio chefe. Hoje, para ajudá-lo a tomar uma boa decisão quanto a abertura do próprio e-commerce, vamos mostrar as 7 principais razões pelas quais você deveria iniciar um negócio online.



1. Investimento inicial que cabe no bolso

Em geral, abrir negócios custa caro. Você precisa alugar ou comprar um espaço, mobiliar o local, gerar um estoque, contratar funcionários e fazer campanhas massivas de marketing. Somente com o local do comércio, estúdio, escritório ou salão você já deve gastar uma boa parte do dinheiro que juntou para investimento inicial. Se quiser atingir um público maior ainda, se alocando em bairros nobres ou movimentados, isso sairá ainda mais caro. Em um e-commerce não é preciso nada disso. Basta adquirir um domínio, construir um site e pronto.

2. Flexibilidade na gestão e horários

Ser seu próprio chefe pode parecer assustador a princípio, mas isso gera muito mais flexibilidade, algo necessário para que um negócio prospere. Assim, você consegue organizar os horários do site para ficar em funcionamento, podendo definir qual o melhor momento para abrir quando não vale a pena ficar com o site e redes movimentados. Todas as decisões passam por você, permitindo que pratique uma gestão bem detalhada.

3. Menor burocracia no processo

Apenas com um MEI já é possível fazer o seu próprio e-commerce sem dificuldades. Assim, não precisa de um contador para a empresa e paga uma taxa fixa mensal. Claro que, para poder utilizar o MEI é preciso estar com renda dentro do limite permitido, que é até 81 mil reais. Agora, se você vai prestar serviços ou exercer uma atividade intelectual, o caminho é se formalizar como EI (Empresário Individual), ME (Microempresa), EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), cada uma com sua própria função e características.

4. Atinge um público muito abrangente

No Brasil, segundo a pesquisa Digital 2022 Brazil, mais de 77% da população tem acesso à internet em computadores. O número de acessos mobile, no país, chega a 224 milhões de conexões. Isso mostra como o alcance online é grande, você pode chegar até pessoas de todo o mundo sem precisar sair de casa. As divulgações online também podem ser mais clean econômicas, enquanto que alugar espaços físicos para isso tem uma lto custo e não atinge tantas pessoas assim. Online você pode filtrar por site, ambiente, rede social e demais características que te levarão até o seu público alvo.

5. Enorme variedade de nichos

São centenas de áreas para seguir. Claro que, em espaços físicos, você também pode abranger diversas áreas, mas o e-commerce possui a vantagem de não impor limites, você pode oferecer trabalhos digitais ou físicos, pode vender produtos, serviços ou tempo. É possível usar da criatividade e desenvolver métodos e projetos totalmente novos para o seu nicho de atuação.

6. Pode trabalhar sob demanda e sem estoques

É uma escolha que você terá no seu próprio e-commerce. Trabalhar sob demanda ou com estoque são as duas opções que surgem e cada uma delas possui as suas vantagens e desvantagens. Trabalhar com produtos em estoque gera entregas mais rápidas e é bom para clientes com senso de urgência, mas, em troca, você terá um grande gasto antes mesmo de ter feito alguma venda apenas para repor o estoque. Por sua vez, trabalhos sob demanda acabam demorando mais, mas eles não geram gastos, uma vez que você só vai adquirir ou produzir o material após o pagamento e confirmação, além disso, gera um sentimento de exclusividade no cliente, que vai se sentir especial por ter um produto feito ou adquirido especialmente para ele.

7. Atendimento contínuo ao usuário

O negócio online só fecha se você quiser. É possível aplicar estratégias que te ajudem a deixar o e-commerce funcionando 24/7, gerando melhores resultados e nunca deixando de atender os seus usuários. Para isso, você pode utilizar chatbots para melhorar o atendimento ao usuário ou até mesmo ter uma equipe de atendimento sempre a postos para atender as necessidades dos clientes quando elas surgirem.

Foto de capa [reprodução internet]

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BRASIL

Como os proprietários de negócios podem se proteger contra fraudes corporativas?

PUBLICADO

5 meses atrás

em

10 de fevereiro de 2024

Por:

Em todo o mundo, juntamente com a difusão da cultura corporativa, o número de crimes internos está a aumentar. Cada vez mais funcionários se atrevem a roubar dos seus chefes. Tais violações são difíceis de detectar sem violar a mesma ética corporativa. E tornaram-se agora uma ameaça fundamental para os negócios – tanto financeira como de reputação. Geralmente, o serviço de segurança detecta crimes corporativos nas últimas etapas, quando o funcionário culpado já pode estar em outro país. Tais maquinações de vigaristas ocorrem tanto em pequenas empresas quanto em empresas gigantes.

Neste artigo, consideraremos quais tipos de crimes corporativos internos existem usando o exemplo de cinco casos e daremos conselhos sobre como identificar esses vigaristas e como resistir a eles.



Tipos de fraude

Fraude corporativa é as maquinações de funcionários que causam perdas financeiras à empresa. De acordo com uma pesquisa da Deloitte Forensic, 55% das empresas já enfrentaram fraude corporativa. Ao mesmo tempo, os autores da pesquisa têm certeza de que há ainda mais casos desse tipo, mas apenas fatos comprovados foram incluídos nessas estatísticas.

Os tipos mais comuns de fraude corporativa são:

  • Falsificação de documentos

Os funcionários podem fornecer informações falsas sobre os indicadores de desempenho da empresa. Ou trata-se de documentos financeiros ou de emprego fictício de funcionários. Dessa forma, os vigaristas ganham dinheiro e é bastante difícil para os diretores da empresa detectar tais violações.

  • Divulgação de informações confidenciais

O funcionário pode deixar divulgar-se a base de clientes, documentos comerciais ou tecnologias da empresa. Isso levará as informações críticas a serem conhecidas por terceiros ou concorrentes por culpa do funcionário.

  • Abertura de empresas afiliadas

Os funcionários podem registrar-se ou registrar os seus familiares como pessoa jurídica e celebrar acordos não com a empresa principal, mas com a sua própria.

  • Chantagem

O vigarista pode exigir dinheiro da empresa para não divulgar informações importantes. Os subordinados costumam recorrer a esses métodos durante a demissão.

  • Roubo de valores materiais

Esse tipo de fraude corporativa é comum entre o pessoal que trabalha com o produto. Os funcionários podem roubar o produto ou retirá-lo sob o pretexto de defeito.

Exemplos de fraude corporativa

Consideremos 5 casos em que funcionários roubaram fundos da sua própria empresa.

  • Especialista TI de Wildberries estava engajado na “promoção cinza”

A empresa Wildberries descobriu perdas de aproximadamente US$ 6 milhões. A maioria das perdas são promoções fraudulentas no mercado. Acontece que o administrador do site criou um bot especial do Telegram, por meio do qual os vendedores compravam publicidade não oficialmente de graça, mas na verdade pagavam a ele.

  • O chefe do departamento de vendas manipulou tarifas e recebeu luvas

Algum Dmytró Rukin trabalhou como chefe do departamento de vendas do sistema de pagamentos internacionais 4Bill. De acordo com o resultado da auditoria interna da empresa, está estabelecido que os funcionários Dmytró Rukin, Nazar Yanko, Serhii Hanin e Kateryna Horobets desviaram capital de giro, em alguns casos em conluio com gestores mercantis, manipularam a superestimação e subestimação de tarifas e receberam luvas. Na verdade, os atacantes invadiram a filial regional enganando os funcionários locais do escritório espanhol. Quando foi aberto um processo criminal na Ucrânia, onde a empresa está registrada, Rukin e os seus cúmplices abriram diversas empresas em seus nomes e ainda trabalham em países latino-americanos por meio do sistema de pagamento online BetterBro e a marca LaFinteca.

  • Um funcionário da Apple aceitou subornos e inflou o preço das mercadorias

Dhirendra Prasad trabalhou na empresa em 2008-2018, foi responsável pela compra de peças e alguns serviços da Apple. A sua participação em fraude começou em 2011: recebeu subornos para celebrar acordos e inflou faturas. O homem desenvolveu o esquema criminoso junto com dois cúmplices. Todos os três reconheceram a sua culpa.

  • Um funcionário do armazém da Amazon roubou componentes

De acordo com os dados dos investigadores, Douglas Wright Jr., gerente de operações de um armazém da Amazon em Charlotte, Carolina do Norte, lhe robou ao seu empregador entre junho de 2020 e setembro de 2021. Para obter componentes como discos rígidos e processadores, o homem usaba autorização interna, enviaba os produtos roubados para sua casa e depois os revendia para grossistas na Califórnia. As perdas da empresa são cerca de US$ 250 000. Ele corre o risco de ser preso para até 20 anos.

  • Testador da Microsoft roubou moeda digital

Volodymyr Kvashchuk, de 25 anos, estava testando uma plataforma online para vendas no varejo. A plataforma oferece a oportunidade de receber cartões-presente com moeda digital, que podem ser trocados por produtos Microsoft. Kvashchuk revendeu parcialmente na Internet os produtos adquiridos desta forma. Mas a maior parte da moeda digital – no valor de US$ 10 milhões – vendeu a terceiros com desconto. Em junho de 2018, o esquema foi descoberto e Kvashchuk foi demitido.

Prevenção de fraude

Especialistas identificam diversos meios de combate às maquinações dentro da empresa.

  • Fortalecer o controle

Os documentos e transações mais importantes devem passar por diversos especialistas. Assim, se for detectada fraude, o círculo de suspeitos será reduzido.

  • Restringir o acesso às informações

É lógico que cada funcionário da empresa tenha as informações de que necessita para o seu trabalho. Restrinja o acesso a documentos confidenciais, base de clientes e informações tecnológicas.

  • Automatizar processos

A utilização de um sistema CRM permite registrar todas as operações e torná-las transparentes. Você precisa definir claramente quem pode editar ou excluir dados.

  • Estabelecer proibições

Você pode proibir o envio de documentos pela Internet, o uso de dispositivos USB, o envio de documentos, e bloquear capturas de tela.

 

 

 

Imagem de capa: DINO / DINO 

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