Gautam Adani, presidente do conglomerado indiano Adani Group e uma das pessoas mais ricas do mundo, foi indiciado em Nova York por um suposto esquema de fraude multibilionário, disseram promotores dos Estados Unidos.
Na quarta-feira, as autoridades acusaram Adani e dois outros executivos da Adani Green Energy, seu sobrinho Sagar Adani e Vneet Jaain, de concordarem entre 2020 e 2024 em pagar mais de US$ 250 milhões em subornos a funcionários do governo indiano para obter contratos de fornecimento de energia solar que devem render US$ 2. bilhões em lucros.
Os promotores disseram que a empresa de energia renovável também levantou mais de US$ 3 bilhões em empréstimos e títulos durante este período com base em declarações falsas e enganosas.
Cinco outras pessoas foram acusadas de conspiração criminosa, incluindo dois executivos de outra empresa de energia renovável e três funcionários de um investidor institucional canadense.
O Grupo Adani não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários fora do horário comercial na Índia, onde as acusações foram anunciadas na manhã de quinta-feira.
A embaixada da Índia em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
De acordo com os autos do tribunal, um juiz emitiu mandados de prisão para Gautam Adani e Sagar Adani, e os promotores planejam entregar esses mandados a autoridades estrangeiras.
O caso envolve supostas violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, uma lei antissuborno dos EUA.
Sete dos oito réus são cidadãos indianos e viviam na Índia, enquanto o oitavo, Cyril Cabanes, tem dupla cidadania franco-australiana e vivia em Singapura, disseram os promotores.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou acusações civis relacionadas contra Gautam Adani, Sagar Adani e Cabanes, 50, executivo da Azure Power Global. Os promotores identificaram Cabanes como um dos funcionários do investidor canadense.
Gautam Adani vale US$ 69,8 bilhões, segundo a revista Forbes, o que o torna a 22ª pessoa mais rica do mundo e a segunda pessoa mais rica da Índia.
‘Esquema elaborado’
“Os réus orquestraram um esquema elaborado para subornar funcionários do governo indiano para garantir contratos no valor de bilhões de dólares e Gautam S Adani, Sagar R Adani e Vneet S Jaain mentiram sobre o esquema de suborno enquanto tentavam levantar capital de investidores norte-americanos e internacionais”, disse o porta-voz dos EUA. O advogado Breon Peace disse em um comunicado.
“Esses crimes foram supostamente cometidos por altos executivos e diretores para obter e financiar contratos massivos de fornecimento de energia estatal por meio de corrupção e fraude às custas de investidores dos EUA”, acrescentou a procuradora-geral adjunta Lisa H Miller.
Em diversas ocasiões, Gautam Adani reuniu-se pessoalmente com um funcionário do governo indiano para promover o esquema de suborno, e os réus mantiveram reuniões presenciais para discutir aspectos da sua execução, alegaram os procuradores.
De acordo com a acusação, alguns conspiradores referiram-se em privado a Gautam Adami com os codinomes “Numero Uno” e “The Big Man”, enquanto Sagar Adani alegadamente usou o seu telemóvel para rastrear detalhes sobre os subornos.
As acusações foram anunciadas horas depois de Adani levantar na quarta-feira US$ 600 milhões com a venda de títulos “verdes” de 20 anos.
Na semana passada, Gautam Adani disse numa publicação na plataforma de redes sociais X que o seu conglomerado planeava investir 10 mil milhões de dólares em projetos de infraestrutura e segurança energética nos EUA, criando potenciais 15 mil empregos, sem fornecer um calendário.
Adani anunciou o investimento ao mesmo tempo que parabenizou o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, pela sua vitória eleitoral.
Trump prometeu tornar mais fácil para as empresas de energia perfurar terras federais e construir novos oleodutos.
O Grupo Adani, de US$ 32 bilhões (receitas), tem interesses em portos, aeroportos, geração e transmissão de energia e energia verde, entre outros negócios. No ano passado, em janeiro, o vendedor a descoberto Hindenburg Research, com sede nos EUA, acusou Adani e suas empresas de manipulação e fraude no mercado de ações, acusações negadas pelo grupo. O tribunal superior da Índia decidiu a favor do grupo um ano depois.