As estruturas de propriedade dos clubes da Premier League podem permitir o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros, concluiu uma investigação académica. Em um estudo publicado na revista Esporte na Sociedadecriminologistas da Universidade de Manchester analisaram as estruturas de propriedade de cada time da primeira divisão na temporada 2023-24.

Observaram uma prevalência de configurações complexas, com o Manchester United tendo 13 entidades jurídicas na sua cadeia de propriedade e a estrutura do Aston Villa apresentando empresas registadas em quatro territórios ultramarinos. Os pesquisadores disseram que não conseguiram identificar completamente os proprietários da maioria dos clubes.

“Doze dos 20 clubes têm pelo menos 10% das suas participações que – devido a disposições de sigilo – não podem ser formalmente rastreadas até aos seus proprietários beneficiários”, disse o Dr. Pete Duncan, um dos autores.

“Para muitos desses clubes – incluindo Primeira Liga gigantes Liverpool, Manchester City e Tottenham Hotspur – a totalidade das participações acionárias dos clubes não pode ser formalmente verificada. Não estamos a sugerir que os beneficiários efetivos declarados publicamente sejam, de facto, apenas pessoas de fachada que obscurecem a verdadeira propriedade efetiva destes clubes. Estamos simplesmente salientando que as condições das estruturas de propriedade destes clubes permitem essa possibilidade.”

A investigação analisou o funcionamento dos clubes de acordo com três critérios principais: a presença de estruturas de propriedade desnecessariamente complexas; entidades dentro da estrutura de propriedade localizadas em locais considerados “fornecedores de sigilo” (como paraísos fiscais offshore ou o estado americano de Delaware); e ausência de informações ou dados sobre todos os “beneficiários efetivos” (definidos como acionistas e investidores com pelo menos 10% de participação num clube).

Analisando estas três condições, os investigadores descobriram que as estruturas utilizadas pelos clubes normalmente “combinam múltiplas condições facilitadoras” para comportamentos “ilícitos”. Observam também que “é preocupante a utilização combinada de múltiplas jurisdições sigilosas e tipos de entidades opacas que, em última análise, resultam no obscurecimento da verdadeira propriedade beneficiária”.

As conclusões foram baseadas apenas em informações publicamente disponíveis e não consideram quaisquer alterações feitas nesta temporada. Os autores salientam que tais estruturas não são, em si mesmas, provas de irregularidades. “Nosso objetivo não é determinar se as finanças ilícitas estão de fato sendo canalizadas através da (Premier League)”, escrevem eles, “mas sim destacar as condições existentes que têm o poder de permitir o uso indevido da indústria do futebol para esse fim por atores motivados. ”.

Os autores defendem uma maior transparência e uma nova abordagem ao teste dos proprietários e dirigentes (ODT) realizado por aqueles que pretendem adquirir o “controlo” de um clube da Premier League ou um mínimo de 25% dos seus direitos de voto. O estudo convoca a proposta de regulador independente para o futebol inglês realizar um teste que acrescente “devida diligência aprimorada e verificações da origem dos fundos para proprietários atuais e potenciais”, enquanto “estruturas que fazem uso de múltiplas condições facilitadoras devem ser sinalizadas como de risco particularmente alto de uso indevido para a gestão de atividades ilícitas”. finanças”.

Na versão da Lei de Governação do Futebol que passa pelo parlamento, uma ODT revista teria de ser adoptada por qualquer pessoa que pretenda adquirir mais de 25% de um clube do futebol inglês ou exercer “influência ou controlo significativo” sobre as suas actividades. Como parte desse teste, espera-se que os indivíduos provem que são “financeiramente sólidos” e a fonte do seu financiamento.