O braço bancário de um conglomerado do Camboja acusado de administrar o “maior mercado on-line de sempre ilícitos do mundo teve sua licença bancária revogada pelo banco central do país, informou Rádio Free Asia semana passada.

A Huione Garantia, o mercado de telegramas do Huione Group, supostamente processou até 22 bilhões de euros (US $ 24 bilhões) em transações ilícitas desde 2021, tornando -o de longe o maior mercado on -line ilegal do mundo, informou a empresa de conformidade com criptomoeda Elliptic.

Huione Pay, o braço bancário do grupo, teve sua licença retirada devido ao não conformidade com “regulamentos e recomendações existentes que podem ter sido feitos pelos reguladores”, disse um porta -voz do Banco Nacional do Camboja Rádio Free Asiaum meio de comunicação financiado pelo Congresso dos EUA.

Hub para operações de CyberScam

O grupo é acusado de ser um canal de canal para A indústria ciberscam do Cambojaque pode valer 11 bilhões de euros por ano, equivalente a cerca de um quarto da produção econômica total do país, de acordo com o Instituto de Paz dos Estados Unidos (USIP), um think tank.

Camboja está enfrentando intensa pressão da China, seu aliado próximo e dos governos ocidentais para desmontar este comércio ilícito.

Um dos três diretores de Huione Pay é Hun, um primo do primeiro -ministro do Camboja Hun Manet.

Hun é acusado de atividade ilegal há décadas, embora sua litigiosidade tenha impedido que alguns meios de comunicação relatassem suas atividades.

O Huione Group nega as alegações de ilegalidade e disse em comunicado on -line que a Huione Pay havia desistido voluntariamente de sua licença bancária no ano passado e está solicitando novas licenças no Japão e possivelmente no Canadá.

Uma fonte que solicitou o anonimato por razões de segurança disse que este é um gesto típico de “estamos realmente fazendo algo” de Phnom Penh, uma referência ao suposto hábito do governo do Camboja de apaziguar governos estrangeiros, fazendo grandes gestos que acabam sendo menos do que o prometido.

Aliás, o aparente movimento contra o Huione Pay ocorreu depois que o governo do Camboja disse que estava feliz em reiniciar exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos, que, se isso acontecesse, seria um grande passo para reparar as relações bilaterais que se deterioraram desde 2017.

A fonte, que tem conhecimento de assuntos governamentais, calcula que a suposta repressão das autoridades sobre o grupo Huione parecerá “um pouco desdentado após a queda da poeira. E então o governo atrasará até descobrir uma alternativa”.

Economia muito dependente de golpes?

A vasta indústria cibernética do sudeste da Ásia-uma referência a fraudadores que demoram a “engordam” as vítimas através de contras de romance e consultas de investimento-explodiram durante a pandemia covid-19 quando muitos dos operadores ilegais de cassino da região se voltaram para fraudes online.

De acordo com o mais recente relatório de contra-tráfego na USAID, pode haver até 150.000 pessoas, incluindo muitos estrangeiros, que foram à força a trabalho a trabalhar nos numerosos compostos fraudulentos do Camboja.

Um ataque a um no mês passado libertou 109 tádios, 50 paquistaneses, 48 ​​índios, cinco taiwanos e três indonésios, segundo a Reuters.

O Camboja foi classificado como o 22º país mais corrupto do mundo pelo mais recente índice de percepções de corrupção da Transparency International.

O tamanho da indústria empurrou o Camboja “além de um ponto de inflexão, na medida em que a economia de fraude já deslocou a economia legítima formal, tornando quase impossível para as elites políticas enfrentar os desafios”, disse à DW Jason Tower, diretor de país da USIP para Mianmar.

É também “uma ameaça à segurança global”, acrescentou Tower.

Uma ameaça global

A maior parte do cibercam Chelantes são cidadãos chinesestambém são suas vítimas.

Esta é uma grande preocupação para Pequim como A economia da China vacila E muitos cidadãos assistem às suas economias de vida sendo eliminadas por um mercado imobiliário em declínio.

Em janeiro, notícias de que o ator chinês Wang Xing foi resgatado de Compostos de fraude baseados em Mianmar provocou uma grande reação pública.

Pequim está se formando mais perto Cooperação contra-escama Com alguns estados do sudeste asiático, especialmente com a Tailândia, que lançou ataques conjuntos de choque e ata em compostos em cidades que fronteira com Mianmar e Camboja desde a virada do ano.

Bangkok está até ameaçando construir um muro na fronteira com o Camboja para impedir o fluxo de pessoas traficadas.

Mas os especialistas dizem que Pequim está descontente com a falta de movimento pelo seu “amigo de ferro” Camboja, um dos principais aliados da China no sudeste da Ásia.

“A China está cada vez mais pressionando o Camboja a reprimir, mas o Camboja geralmente opta por se alinhar mais perto da China politicamente, em vez de sacrificar a indústria de fraudes”, disse Tower.

Os golpistas baseados no Camboja também estão cada vez mais direcionados a ocidentais.

Em setembro passado, a embaixada dos EUA em Phnom Penh estimou que os americanos haviam perdido pelo menos 90 milhões de euros para golpes originários do Camboja. Alguns suspeitam que o número real é muito maior.

No ano passado, Washington impôs sanções a Ly Yong Phat, um senador cambojano e magnata dos negócios perto da família Hun, no poder do Camboja, por suas associações com a indústria cibernética.

Ainda não houve uma estimativa confiável de quanto dinheiro os europeus perderam para os golpistas do sudeste asiático.

Sempre paralisando

Phnom Penh passou anos negando que isso tenha um problema.

Em vez disso, o estado autoritário, que encerrou quase toda a oposição política e relatórios independentes desde 2017, passou mais tempo tentando impedir que as informações vazassem sobre a indústria ilícita.

Mech Dara, um conhecido repórter do Camboja, foi preso em outubro passado por acusações supostamente superadas. Mais tarde, ele concordou em deixar o jornalismo.

A recente mudança contra o Huione Group é “superficial na melhor das hipóteses”, disse Jacob Sims, co-fundador da Shamrock, uma coalizão pública-privada que combate o cibercrime transnacional.

“Se eles realmente quisessem responsabilizar a Huione por sua incalculável contribuição à miséria humana e à mal infância criminal, eles teriam prendido todos os seus executivos conhecidos, começando com o primo do primeiro -ministro”, acrescentou.

“Claramente, esse não era o objetivo. Ver isso como algo além da ofuscação criminal soberana é um exercício ridículo em descrença suspensa”.

Editado por: Srinivas Mazumdaru