Os liquidatários da extinta plataforma de câmbio criptomoedas A FTX levou seu antigo concorrente, Binance, a tribunal, exigindo dele pouco menos de US$ 1,8 bilhão, valor recebido como parte de uma transação que considera ilegal.

Ex-vice-campeã da Binance, a FTX pediu concordata em novembro de 2022, vítima de saques massivos de clientes em pânico com revelações sobre a gestão da plataforma.

Ao final de um julgamento de cinco semanas, o cofundador e principal acionista da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado, em março de 2024, a vinte e cinco anos de prisão por fraude e conspiração criminosa. Na altura da implosão da FTX, quase 9 mil milhões de dólares em depósitos de clientes tinham desaparecido dos cofres da empresa, utilizados por outra empresa, a Alameda, sem o conhecimento dos investidores.

O plano de liquidação foi aprovado no início de outubro pelo juiz federal John Dorsey. Ele prevê que os clientes da plataforma recuperarão mais do que lhes era devido, uma raridade num procedimento deste tipo.

Os liquidatários, no entanto, não pretendem parar por aí e encaminharam o assunto ao tribunal federal de Delaware especializado em falências empresariais, de acordo com uma intimação datada de domingo, 10 de novembro, e consultada pela Agence France-Presse (AFP).

Eles acusam a Binance de ter vendido para a FTX os 20% que o grupo detinha no capital de sua concorrente por US$ 1,76 bilhão em julho de 2021, quando a plataforma já deveria ter sido considerada insolvente.

Enviando “um falso sinal de força ao mercado”

Segundo depoimento de uma ex-executiva da Alameda, Caroline Ellison, que era namorada de Sam Bankman-Fried, foram utilizados cerca de US$ 1 bilhão em depósitos de clientes para realizar esta transação, sem autorização dos interessados. De acordo com o documento de convocação, Sam Bankman-Fried queria recomprar a participação adquirida pela Binance em novembro de 2019 para enviar “um falso sinal de solidez ao mercado”.

“Essas acusações são infundadas e nos defenderemos com determinação”reagiu à AFP, porta-voz da Binance. Os liquidatários acusam o fundador e ex-chefe da Binance, Changpeng Zhao, de ter procurado “destruir” FTX, nomeadamente através de uma série de tweets em novembro de 2022, que contribuíram para a queda do seu concorrente.

Changpeng Zhao se declarou culpado de violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA em novembro de 2023. Como parte de um acordo com o governo dos EUA, ele concordou em renunciar. Ele foi condenado a quatro meses de prisão em abril e libertado em setembro.