Mykhailo L., um ucraniano de 28 anos que a justiça francesa considera ser o seu principal suspeito numa investigação à plataforma de câmbio de criptomoedas Bitzlato, foi libertado no final de setembro, apurou a Agência France-Presse (AFP) junto de uma fonte próxima. ao assunto no sábado, 12 de outubro. Paris acusa a plataforma de ter branqueado bens criminosos até ao início de 2023. Segundo a mesma fonte, o Tribunal de Recurso de Paris colocou este homem sob supervisão judicial no dia 24 de setembro.

Em janeiro de 2023, Washington e Paris anunciaram conjuntamente uma busca internacional com a detenção de Anatoli Legkodimov, fundador russo e principal acionista da Bitzlato, um homem em Portugal, um em Chipre e outros três em Espanha, incluindo Mykhailo L. Vinte milhões de euros em crimes bens também foram apreendidos. O Bitzlato foi então apresentado pelo Ministério Público de Paris como uma plataforma que permitia “conversão rápida de criptoativos (…) em rublos » a fim de “lavar fundos obtidos através de atividades ilegais (fraudes, vendas em mercados darknet (a parte obscura da Web não referenciada pelos motores de busca) e ransomware…) ».

Segundo elementos da investigação obtidos pela AFP, a investigação sobre esta plataforma fundada em 2017 por quatro acionistas russos, incluindo o Sr. Legkodimov, e alojada em servidores franceses, começou com a inteligência policial. Os investigadores rapidamente suspeitaram que Bitzlato estava ajudando no comércio “em poucos minutos” et “anonimamente” em escala global de criptomoedas contra rublos. Segundo a acusação, a plataforma implementou efetivamente um sistema para verificar a identidade dos seus clientes e a origem dos seus ativos, mas demasiado tarde – na primavera de 2022 – e de forma incompleta.

Pelo menos cinco pessoas indiciadas

Em relatório de janeiro de 2023, a Chainalysis, especialista no estudo de transações de criptomoedas, estimou que 26% do fluxo financeiro da Bitzlato desde 2019 estava ligado a criptoativos diretamente ligados a atividades ilícitas, o que representa 650 milhões de dólares. Esta análise é contestada por outra fonte próxima ao arquivo consultado pela AFP. A justiça americana afirmou que Bitzlato realizou a maior parte de suas transações com «Mercado Hidra»plataforma de vendas extinta para « rede escura »encerrado judicialmente.

Bitzlato está assim associado ao tráfico de droga, ao financiamento da invasão russa na Ucrânia ou, do lado francês, à fraude no sistema de compensação parcial de atividades ligadas à epidemia de Covid-19. Seus líderes estavam cientes disso? Sim, de acordo com algumas das 500.000 mensagens encontradas no «Mais importante»mensagens internas. Legkodimov e o seu principal sócio, ambos russos e que até agora escaparam à justiça francesa, teriam mencionado o seu conhecimento da origem duvidosa de parte do volume de negócios da empresa em 2018-2019. Eles até mencionaram a possibilidade de cobrar comissão de 3% sobre essas transações suspeitas, em comparação com 0,5% normalmente em outras.

E quanto a Mykhailo L.? Ao chegar a França vindo de Espanha em março de 2023, inicialmente minimizou a sua responsabilidade e contestou qualquer infração, alegando que a sua autoridade se limitava apenas ao setor de marketing. Outros entrevistados, ao contrário, o apresentaram como o CEO, ou seja, um “elemento essencial” do dispositivo Bitzlato, com um “poder de decisão” e conhecimento das deficiências de controle. Legkodimov, em liberdade condicional desde julho de 2024, após dezoito meses de detenção e confissão de culpa por lavagem de dinheiro em Nova York, rejeitou assim em Mykhailo L., perante os magistrados de investigação franceses em fevereiro, boa parte dos erros do Bitzlato no controle de usuários . Até o momento, pelo menos cinco pessoas foram indiciadas na França.

Advogada de Mykhailo L. contatada pela AFP, Beryl Brown disse que ela ” alívio “ após este lançamento. “São ficheiros onde sempre se colocará a questão da responsabilidade destes funcionários de plataformas de Internet (criptomoedas ou mesmo mensagens) na utilização que delas fazem o crime organizado. Pela minha parte, considero que não há provas do seu envolvimento”ela acrescentou. O advogado de outro réu, Frédéric Belot, está preocupado: “O sistema judicial francês não se deparará com satiristas que nada sabem sobre o assunto, enquanto o Sr. Legkodimov foi libertado nos Estados Unidos? »