Procuradores dos Estados Unidos indiciou o bilionário Gautam Adaniuma das pessoas mais ricas do mundo, na quarta-feira por causa de seu suposto papel de liderança em um esquema de suborno ligado a uma usina de energia solar de grande porte.

Num comunicado, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) alegou que Adani – um aliado próximo do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi – e sete dos seus associados, incluindo o seu sobrinho Sagar Adani, prometeram às autoridades indianas mais de 250 milhões de dólares em subornos para garantir energia. contratos financiados por investidores internacionais, incluindo alguns dos EUA.

Na quinta-feira, o Grupo Adani negou as acusações e classificou a acusação como uma “medida infundada”. O grupo afirmou que “manteve firmemente os mais elevados padrões possíveis de governação e transparência” e que procuraria “todos os recursos legais possíveis”.

As empresas do Grupo Adani perderam cerca de 28 mil milhões de dólares em valor de mercado na manhã de quinta-feira, após a acusação, uma vez que as ações das empresas cotadas do grupo caíram entre 10 e 20 por cento nas bolsas de valores indianas. A Adani Green Energy também cancelou uma venda de títulos de US$ 600 milhões.

A acusação de quarta-feira ocorre mais de um ano depois que uma empresa americana de vendas a descoberto e auditoria forense, Hindenburg Research, acusou o Grupo Adani de manipulação de ações e fraude contábil. Hindenburg tem um histórico de investigação de empresas. Como vendedor a descoberto, ele lucra quando as ações de uma empresa que vende caem.

A acusação dos EUA não esclareceu se as acusações se baseavam nas alegações de Hindenburg.

Os partidos da oposição na Índia pediram a prisão de Adani na quinta-feira. Raul Gandhi, líder do Partido do Congresso, de oposição, disse aos repórteres na quinta-feira que o primeiro-ministro Modi estava “protegendo” seu aliado, Adani.

Aqui está o que sabemos sobre Adani e o esquema de suborno:

Quais são as acusações?

As acusações de quarta-feira referem-se a violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, uma lei antissuborno dos EUA.

Especificamente, os promotores dos EUA alegam que Adani, 62, e dois outros executivos da Adani Green Energy, incluindo seu sobrinho Sagar Adani, 30, e um terceiro associado, Vneet S Jaain, prometeram às autoridades indianas mais de US$ 250 milhões em subornos para financiar e garantir contratos. relacionado a um projeto de usina de energia solar com o governo indiano.

Os promotores disseram que se espera que os contratos produzam mais de US$ 2 bilhões em lucros após impostos ao longo de cerca de 20 anos. A Adani Green Energy também angariou mais de 3 mil milhões de dólares em empréstimos e títulos de investidores internacionais com base em declarações falsas e enganosas, alegam os procuradores.

Adani realizou pessoalmente reuniões com funcionários do governo indiano entre 2020 e 2024 para discutir os subornos, afirmam os promotores. Sagar Adani e Jaain também supostamente documentaram detalhes dos subornos em seus telefones e fotografaram documentos mostrando os valores dos subornos.

Cinco outros associados de Adani – Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal, Deepak Malhotra, Rupesh Agarwal e Ranjit Gupta – também foram acusados ​​de conspiração criminosa relacionada. Alguns dos acusados ​​conspiraram para obstruir a justiça, dizem os promotores.

Os associados supostamente ocultaram evidências ao concordar em excluir e-mails e outros materiais eletrônicos. Eles também negaram falsamente seu envolvimento no esquema durante reuniões com autoridades dos EUA em Nova York, segundo o DOJ. O DOJ não divulgou quando essas reuniões foram realizadas.

Todos os réus são cidadãos indianos e acredita-se que vivam na Índia, exceto Cyril Cabanes, um cidadão com dupla nacionalidade franco-australiana que, segundo os promotores, vive em Cingapura.

Quem é Gautama Adani?

O bilionário é o fundador e presidente do Grupo Adani, um dos maiores conglomerados empresariais da Índia. Adani vale US$ 69,8 bilhões, segundo a revista Forbes, e é a 25ª pessoa mais rica do mundo e a segunda mais rica da Índia.

Adani é natural de Gujarat – estado de origem do primeiro-ministro Narendra Modi. Depois de abandonar a faculdade, Adani deixou o comércio têxtil de seu pai para abrir uma empresa de comércio de commodities em 1988, marcando sua primeira estada solo no mundo dos negócios.

Agora, o vasto conglomerado Adani opera tudo, desde aeroportos até à produção de cimento, com pelo menos sete empresas do Grupo Adani cotadas nas bolsas de valores indianas e cerca de 23 mil pessoas empregadas.

O Grupo Adani controla vários aeroportos, bem como o maior porto privado do país – o Porto Mundra em Gujarat. Em janeiro de 2023, liderou um consórcio que comprou o porto de Haifa, em Israel, por 1,15 mil milhões de dólares.

O Grupo Adani fornece eletricidade ao vizinho Bangladesh e controla o controversa mina de carvão Carmichael na Austrália, que é um pára-raios para os activistas das alterações climáticas. Também possui o controle acionário do noticiário NDTV da Índia.

No entanto, a ascensão super-rápida do bilionário no mundo dos negócios foi ofuscada por alegações de capitalismo de compadrio e está intimamente ligada à ascensão do próprio primeiro-ministro Modi como político, dizem os analistas.

Muitos acusaram Adani de se beneficiar do apoio de Modi, desde quando o primeiro-ministro era o ministro-chefe de Gujarat, quando Adani comprou terras a preços baratos. Alguns também acusam as empresas estatais indianas de serem cúmplices em alegações de corrupção que favoreceram Adani.

Paranjoy Guha Thakurta, um jornalista que investigou Adani, disse à Al Jazeera que Adani é “extremamente próximo do primeiro-ministro Modi e que o primeiro-ministro tem frequentemente promovido os negócios de Adani no estrangeiro.

“Se você acompanhar a ascensão do Sr. Narendra Modi, sua carreira política, e observar a ascensão dos negócios do conglomerado Adani, quero dizer, eles combinam. Sua proximidade (com Modi) é maior do que já vimos antes… eles são como irmãos gêmeos”, disse ele.

No passado, Adani negou frequentemente acusações de corrupção ou favoritismo. Em 2014, por exemplo, quando Modi fazia campanha para a eleição como primeiro-ministro e usava um jato particular de Adani, o empresário disse aos repórteres que não buscava favores apoiando o político.

Neste momento, o Grupo Adani enfrenta obstáculos no Bangladesh, onde as autoridades estão a ponderar um contrato de fornecimento de electricidade acordado no governo da ex-Presidente Sheikh Hasina, uma aliada de Modi. Hasina foi destituída em agosto, depois de eclodirem protestos massivos liderados por jovens contra os planos do seu governo de garantir quotas de emprego para familiares de veteranos que lutaram na guerra de independência contra o Paquistão em 1971.

Em setembro, Trabalhadores quenianos protestaram contra o arrendamento pretendido pelo grupo por 30 anos do principal aeroporto do país, temendo demissões em massa. Na quinta-feira, o presidente queniano, William Ruto, cancelou o acordo, na sequência das acusações dos EUA.

Qual foi o relatório da Pesquisa Hindenburg?

Em um relatório de janeiro de 2023a empresa de pesquisa financeira forense Hindenburg, com sede nos EUA, alegou que o Grupo Adani esteve envolvido em uma “manipulação descarada de ações e esquema de fraude contábil ao longo de décadas”.

O relatório foi realizado em benefício de clientes de investimento de vendas a descoberto e foi publicado no site da Hindenburg Research. Como empresa de vendas a descoberto, a Hindenburg ganha dinheiro assumindo posições em empresas cujos valores provavelmente cairão. Esse declínio pode ser acelerado quando investigações como esta forem publicadas.

A Hindenburg alegou que investigou o Grupo Adani durante dois anos e revisou milhares de documentos, realizou visitas locais em quase meia dúzia de países e conversou com dezenas de indivíduos, incluindo ex-altos executivos do conglomerado. Algumas das alegações do relatório incluíam que:

• Algumas das empresas de Adani tinham “dívidas substanciais” e estavam perto da liquidação.
• Os membros da família Adani criaram entidades de fachada offshore em jurisdições de paraísos fiscais, incluindo as Maurícias, os Emirados Árabes Unidos e várias ilhas das Caraíbas, gerando documentação forjada de importação/exportação para criar volumes de negócios falsos ou ilegítimos e desviar dinheiro das empresas cotadas do grupo.
• O Grupo Adani estava a utilizar empresas em paraísos fiscais para inflacionar as receitas e os preços das ações, a fim de fazer com que as suas entidades cotadas parecessem mais merecedoras de crédito.
• O grupo tinha “controlos financeiros praticamente inexistentes” e mudou de diretor financeiro cinco vezes em oito anos, um sinal de alerta contabilístico.
• Shah Dhandaria, auditor independente de algumas empresas do Grupo Adani, não tinha website e “dificilmente parece capaz de realizar trabalhos de auditoria complexos”.

O que aconteceu depois do relatório Hindenburg?

Após a divulgação online do relatório, as ações do Grupo Adani mergulhou em valor em cerca de US$ 112 bilhões, e o bilionário Adani passou de terceiro homem mais rico do mundo na Forbes para o 25º agora.

Numa refutação de 413 páginas, o conglomerado negou as alegações de Hindenburg e classificou-as como uma “combinação maliciosa de desinformação selectiva”.

Os partidos da oposição na Índia exigiram uma investigação sobre empresas estatais que se acredita terem relações comerciais com Adani, como o Banco Estatal da Índia.

O Securities and Exchange Board of India (SEBI) lançou devidamente uma investigação. Em Março de 2023, o Supremo Tribunal da Índia também iniciou um inquérito independente sobre o relatório Hindenburg. Contudo, em Maio, o painel de investigação do tribunal afirmou não ter encontrado quaisquer provas de fraude.

Em Janeiro de 2024, o Supremo Tribunal decidiu que o conglomerado não enfrentaria investigações separadas por parte do tribunal com base no relatório do painel, embora a investigação do SEBI esteja em curso. Após a decisão do tribunal, as ações do Grupo Adani se recuperaram e, no final de janeiro de 2024, Adani foi eleita a pessoa mais rica da Índia, segundo a Bloomberg.

Em agosto de 2024, Hindenburg divulgou um novo relatóriodesta vez acusando Madhabi Puri Buch, presidente do SEBI, de ter um conflito de interesses que impediu uma investigação aprofundada sobre Adani. Buch e seu marido, alegou o relatório, também detinham fundos offshore usados ​​pelo Grupo Adani. O presidente do SEBI refutou as acusações.

O que acontece a seguir?

A acusação de quarta-feira nos EUA é apenas uma notificação das alegações, o que significa que Adani e os seus associados ainda são considerados inocentes.

Os promotores agora planejam entregar esses mandados às autoridades estrangeiras, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Embora os EUA possam tentar extraditar todos os réus para julgamento, não está claro se o governo indiano permitiria isso. Nos termos do tratado de extradição entre os EUA e a Índia, as extradições podem ser feitas se forem por acusações que resultariam em prisão por mais de um ano em ambos os países.

Não está claro quando um julgamento nos EUA poderá começar ou se Adani teria que estar presente.

Segundo analistas, Adani também tem laços estreitos com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump. Alguns sugerem que Trump poderia pôr fim ao caso, mas ainda não está claro se Trump gostaria de se envolver ou se os seus poderes como presidente o permitiriam. Em Novembro, após as eleições nos EUA, Adani felicitou Trump pela sua vitória numa publicação no X. Também prometeu investir 10 mil milhões de dólares em projectos energéticos nos EUA.

Enquanto isso, o líder do Partido do Congresso, da oposição indiana, Gandhi, exigiu a prisão de Adani na Índia e também convocou o presidente do SEBI, Buch.

“Exigimos que Adani seja preso imediatamente”, disse Gandhi em entrevista coletiva na capital, Delhi. “Mas sabemos que isso não vai acontecer, pois Modi o está protegendo.”