Acidentalmente, tornou-se um dos maiores casos de roubo e lavagem de dinheiro da história americana: um casal americano foi condenado por hackear 120 mil bitcoins na plataforma Bitfinex em 2016. Na época, o saque valia pouco mais de US$ 71 milhões; Com o preço do criptoasset subindo, os bitcoins roubados agora valem mais de US$ 10 bilhões.

Ilya Lichtenstein, 35 anos, já tinha sido condenado quinta-feira, 14 de novembro a cinco anos de prisão por roubar esses bitcoins aproveitando uma violação de segurança na Bitfinex. No momento do hack, Lichtenstein tinha acabado de deixar a start-up em que trabalhava após um conflito com seu chefe. Sua parceira, Heather Morgan, que não participou do hacking, mas o ajudou a lavar os criptoativos, foi por sua vez condenada na segunda-feira a dezoito meses de prisão.

Múltiplas fontes de lavagem

De acordo com a investigação, o casal utilizou técnicas elaboradas e um tanto artesanais para lavar o produto do roubo, criando múltiplas contas, sob identidades falsas, em diferentes plataformas de troca de criptoativos e sites de vendas ilegais. Alguns dos bitcoins foram usados ​​para comprar NFTs, ouro ou cartões-presente válidos em supermercados Walmart. Cerca de 20% dos bitcoins roubados foram gastos pelo casal antes da prisão; o resto do saque foi apreendido.

Heather Morgan despertou grande curiosidade durante sua prisão, devido à sua presença significativa na Internet: a jovem havia publicado clipes de rap de qualidade questionável sob os pseudônimos “Razzlekhan” e “Crocodile of Wall Street”. Na audiência, o seu advogado explicou que estes vídeos, que ela começou a publicar antes do hacking, serviram então para escapar às consequências da síndrome de esgotamento profissional.

O casal beneficiou de penas relativamente leves depois de concordar em colaborar com a justiça americana.