Pesquisa da agência internacional de classificação Moody’s mostra que o República Tcheca — que conta com apenas 2,4% da população da UE — é o lar de mais de um quarto das cerca de 46 000 empresas ligadas à Rússia que operam no Bloco de 27 nações.

A Bulgária, com 9.500 empresas, é a segunda residência preferida das empresas russas. A Alemanha, cuja economia e população superam as dos dois primeiros, aparece em terceiro lugar, com 4.200.

Há muito que os russos desejam fazer negócios na República Checa. É uma tendência que até prosperou apesar do dramático esfriamento das relações entre Moscovo e Praga que começou em 2021, e só se aprofundou desde então. a invasão da Ucrânia.

Ligações políticas e empresariais forjadas sob ComunismoA proximidade linguística e as lacunas nos sistemas regulamentares em desenvolvimento da Chéquia encorajaram os investidores russos a utilizar o país como uma rota para entrar nos mercados da UE.

Entretanto, a guerra da Rússia na Ucrânia ajudou a estimular um aumento no número de empresários russos, diz Pavel Havlicek, analista da Associação para Assuntos Internacionais de Praga. Um projeto empresarial ou a compra de uma propriedade é agora “o caminho mais fácil para os russos conseguirem uma autorização de residência na República Tcheca”, disse ele à DW.

Espiões, sanções e lavagem de dinheiro

Dados do Ministério da Indústria e Comércio mostra que havia 4.303 empresários russos registados na Chéquia no primeiro trimestre de 2022. Dois anos depois, o seu número cresceu para 5.218.

“Não podemos evitar uma discussão mais profunda sobre como abordar os países onde a influência russa atingiu um nível que ameaça não só a unidade da UE ou da NATO, mas também a nossa segurança”, advertiu o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, no final de Agosto.

No entanto, a agência de contra-espionagem checa O BIS há muito alerta da ameaça interna e disse recentemente aos meios de comunicação locais que o elevado número de empresas de propriedade russa “não contribui” para a segurança nacional.

Uma grande preocupação, dizem os analistas, é que, sem dúvida, entre muitas empresas e indivíduos genuínos, espreitam espiões ou subversivos. A probabilidade de a inteligência russa procurar tais caminhos aumentou em 2021, quando Praga expulsou cerca de cem funcionários da embaixada russaalegando que eles eram agentes de inteligência.

A ameaça de violações de sanções é outra grande dor de cabeça. No meio de complexas redes comerciais e financeiras globais, a UE está a lutar para policiar o fluxo de fundos e equipamentos para a Rússia, e a Chéquia descobriu várias violações.

Há também preocupação com os grupos criminosos provenientes das fronteiras orientais da UE.

De acordo com a Transparência Internacional CR“a República Checa continua a ser um país com condições favoráveis ​​para o branqueamento de capitais, especialmente para pessoas da antiga União Soviética e dos seus satélites”.

E O Centro Nacional Contra o Crime Organizado (NCOZ) da República Tcheca alertou em julho que o movimento significativo de organizações criminosas pós-soviéticas e os esforços crescentes para contornar as sanções ajudaram a deteriorar a segurança da Chéquia em 2023.

Lukas Kraus diz que a lavagem de dinheiro no valor de bilhões está “ajudando a perturbar a economia”. Numa entrevista à DW, o advogado da organização não-governamental Checa Reconstrução do Estado apontou, por exemplo, o efeito negativo no mercado imobiliário checo, onde os preços dos imóveis estão fora do alcance de muitos.

Apelos crescentes para que o governo aja

Os riscos decorrentes desta massa de interesses económicos russos não afectam exclusivamente os checos. Uma economia fortemente povoada por capital estrangeiro e dependente da exportação ajuda a espalhá-los. As ligações com a Alemanha são particularmente fortes.

“O risco para os parceiros económicos é muito claro para os da República Checa”, disse Havlicek, acrescentando que “é claro que a Alemanha está agora a perceber isso”.

Think tank com sede em Praga Datlab relatou que empresas de propriedade russa – incluindo muitas ligadas a indivíduos sancionados – garantiram 2,5 mil milhões de euros (2,76 mil milhões de dólares) em contratos públicos em toda a UE no ano passado, apesar das sanções.

Desde que essa investigação foi publicada em 2023, o governo checo – um dos mais ferrenhos apoiantes de Kiev – tem procurado reprimir. Foi aclamado por estabelecer o seu próprio regime de sanções, o que lhe permite ir além das restrições da UE.

No entanto, os críticos dizem que persistem problemas nas regulamentações relativas à transparência, aplicação e outros desafios.

Os esforços para acabar com a propriedade anónima de empresas registaram progressos, mas as fraquezas – aparentemente encorajadas por interesses instalados – tornam particularmente difícil para as autoridades analisarem as redes de propriedade opacas por trás das quais se moveram muitos interesses russos.

O Datlab estima que apenas 35% das empresas que provavelmente serão de propriedade russa estão corretamente registadas nos registos checos.

Havlicek afirma que é necessária uma revisão séria para melhorar a capacidade do Estado de monitorizar e avaliar sistematicamente as empresas e analisar estruturas de propriedade complexas.

A reconstrução do Estado exige o aumento das penas para a violação de sanções e o endurecimento das medidas de branqueamento de capitais.

Ondrej Kopecny, chefe da Transparency International CR, disse à DW que o governo de Fiala não está conseguindo estabelecer soluções estratégicas e eficazes de longo prazo ou melhorar a aplicação das regras existentes em nome da promoção da transparência.

Questionado pela DW sobre as medidas planeadas, um porta-voz do Ministério da Indústria e Comércio disse apenas que “tem estado a monitorizar a situação… a longo prazo” e nos casos “em que as transações representam um risco potencial de segurança, o ministério analisa esses investimentos”. “

Editado por: Uwe Hessler