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TD Bank se declara culpado de acusações nos EUA, enfrenta restrições comerciais | Notícias sobre lavagem de dinheiro

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As autoridades federais começaram a investigar os controlos internos da TD depois de os agentes descobrirem uma operação criminosa chinesa que subornou funcionários e trouxe grandes sacos de dinheiro para as filiais para lavar milhões de dólares.

Duas unidades do TD Bank se declararam culpadas de acusações criminais nos Estados Unidos e concordaram em pagar US$ 3 bilhões em penalidades combinadas para resolver investigações do governo federal sobre lavagem de dinheiro, disseram as autoridades dos EUA.

O acordo judicial inclui a imposição de um limite de ativos e outras limitações aos seus negócios, disseram autoridades na quinta-feira. O banco se declarou culpado de conspirar para lavagem de dinheiro e de conspirar para não apresentar relatórios precisos ou manter um programa antilavagem de dinheiro compatível, disse o Departamento de Justiça dos EUA.

O limite à expansão dos seus activos nos EUA, imposto pelo Gabinete do Controlador da Moeda, é um passo raro, normalmente reservado para casos graves. Seria um grande golpe para as esperanças do TD de se expandir ainda mais nos EUA, que representam cerca de um terço das receitas do banco.

A TD também concordou em pagar 3 mil milhões de dólares em penalidades combinadas aos reguladores bancários dos EUA, ao Departamento de Justiça e à Rede de Repressão de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro.

O acordo resolveu investigações do Departamento de Justiça, da Controladoria da Moeda e da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro. Também incluiu a imposição de monitoramento independente.

Um limite de ativos é o “pior cenário” para a TD, disse Lemar Persaud, analista da Cormark Securities, antes de os detalhes do acordo judicial serem anunciados. O banco já havia reservado US$ 3 bilhões para a multa.

Persaud traçou um paralelo com o Wells Fargo, que tem um limite de ativos de US$ 1,95 trilhão após um escândalo de contas falsas, que restringiu seus lucros. Um limite máximo de ativos também restringiria os lucros da TD, mas em menor grau do que o fez para o Wells Fargo, disse ele.

A investigação TD levou a “um desempenho inferior significativo das ações e, acreditamos, à aposentadoria do atual CEO Bharat Masrani”, disse Persaud.

O TD é o segundo maior banco do Canadá e o décimo maior dos EUA. O credor revelou pela primeira vez que estava a responder a inquéritos de reguladores e autoridades policiais no ano passado, poucos meses depois de ter encerrado uma aquisição de 13 mil milhões de dólares do credor regional First Horizon.

As autoridades federais começaram a investigar os controles internos da TD depois que os agentes descobriram uma operação criminosa chinesa que subornou funcionários e trouxeram grandes sacos de dinheiro para as filiais para lavar milhões de dólares em vendas de fentanil através das filiais da TD em Nova York e Nova Jersey, confirmou uma fonte.

A TD gastou milhões para reforçar os seus programas de compliance, despediu dezenas de funcionários das suas sucursais nos EUA e nomeou o seu chefe de banca pessoal canadiano, Ray Chun, como seu novo CEO, distanciando o seu novo chefe do escândalo de branqueamento de capitais.

O CEO Masrani, que está no comando há quase uma década e anteriormente liderou suas operações nos EUA, se aposentará no próximo ano. Masrani disse que assume total responsabilidade pelas questões de lavagem de dinheiro que atormentam o banco.



Leia Mais: Aljazeera

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Ufac recebe deputado Tadeu Hassem e vereadores de Capixaba para tratar de cursos e transporte estudantil — Universidade Federal do Acre

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A reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, recebeu, na manhã desta segunda-feira, 18, no gabinete da reitoria, a visita do deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) e de vereadores do município de Capixaba. A pauta do encontro envolveu a possibilidade de oferta de cursos de graduação no município e apoio ao transporte de estudantes daquele município que frequentam a instituição em Rio Branco.

A reitora Guida Aquino destacou que a interiorização do ensino superior é um compromisso da universidade, mas depende de emendas parlamentares para custeio e viabilização dos cursos. “O meu partido é a educação, e a universidade tem sido o caminho de transformação para jovens do interior. É por meio de parcerias e recursos destinados por parlamentares que conseguimos levar cursos fora da sede. Precisamos estar juntos para garantir essas oportunidades”, afirmou.

Atualmente, 32 alunos de Capixaba estudam na Ufac. A demanda apresentada pelos parlamentares inclui parcerias com o governo estadual para garantir transporte adequado, além da implantação de cursos a distância por meio do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com a prefeitura.

O deputado Tadeu Hassem reforçou o pedido de apoio e colocou seu mandato à disposição para buscar soluções junto ao governo estadual. “Estamos tratando de um tema fundamental para Capixaba. Queremos viabilizar transporte aos estudantes e também novas possibilidades de cursos, seja de forma presencial ou a distância. Esse é um compromisso que assumimos com a população”, declarou.

A vereadora Dra. Ângela Paula (PL) ressaltou a transformação pessoal que viveu ao ingressar na universidade e defendeu a importância de ampliar esse acesso para jovens de Capixaba. “A universidade mudou minha vida e pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Hoje, nossos alunos têm dificuldades para se deslocar e muitos desistem do sonho. Precisamos de sensibilidade para garantir oportunidades de estudo também no nosso município”, disse.

Também participaram da reunião a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Abreu Damasceno; o presidente da Câmara Municipal de Capixaba, Diego Paulista (PP); e o advogado Amós D’Ávila de Paulo, representante legal do Legislativo municipal.



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Professora da Ufac é nomeada membro afiliada da ABC — Universidade Federal do Acre

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A professora da Ufac, Simone Reis, foi nomeada membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências (ABC) na terça-feira (5), em cerimônia realizada na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém (PA). A escolha reconhece sua trajetória acadêmica e a pesquisa de pós-doutorado desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra, com foco em biodiversidade, ecologia e conservação.

A ABC busca estimular a continuidade do trabalho científico de seus membros, promover a pesquisa nacional e difundir a ciência. Todos os anos, cinco jovens cientistas são indicados e eleitos por membros titulares para integrar a categoria de membros afiliados, criada em 2007 para reconhecer e incentivar novos talentos na ciência brasileira.
“Nunca imaginei estar nesse time e fiquei muito surpresa por isso. Espero contribuir com pesquisas científicas, parcerias internacionais e discussões ecológicas junto à ABC”, disse a professora Simone Reis.



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Reitora assina contrato de digitalização de acervo acadêmico — Universidade Federal do Acre

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A reitora da Ufac, Guida Aquino, assinou o contrato de digitalização do acervo de documentos acadêmicos. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira, 13, no hall do Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca). A empresa responsável pelo serviço é a SOS Tecnologia e Gestão da Informação.

O processo atende à Portaria do MEC nº 360, de 18 de maio de 2022, que obriga instituições federais de ensino a converterem o acervo acadêmico para o meio digital. A medida busca garantir segurança, organização e acesso facilitado às informações, além de preservar documentos físicos de valor histórico e acadêmico.

Para a reitora Guida Aquino, a ação reforça o compromisso institucional com a memória da comunidade acadêmica. “É de extrema importância arquivar a história da nossa querida universidade”, afirmou.

A decisão foi discutida e aprovada pelo Comitê Gestor do Acervo Acadêmico da Ufac, em reunião realizada no dia 7 de julho de 2022. Agora, a meta é mensurar o tamanho dos arquivos do Nurca para dar continuidade ao processo, assegurando que toda a documentação esteja em conformidade legal e disponível em formato digital.



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