Pattni teve grande destaque na investigação da Máfia do Ouro da Al Jazeera, que analisou o contrabando de ouro na África Austral.

Uma rede internacional de contrabando de ouro e lavagem de dinheiro exposta pela Unidade de Investigação da Al Jazeera (I-Unit) foi sancionada pelos governos dos EUA e do Reino Unido. As medidas, incluindo congelamento de bens, confisco de propriedades e proibições de viagens, visam o empresário queniano-britânico Kamlesh Pattni.

Pattni supostamente subornou autoridades no Zimbabué para obter lucros ilícitos do comércio de ouro e diamantes do país. Ele também é acusado de movimentar dinheiro sujo, usando o seu império empresarial global que se estende do Zimbabué e Dubai a Singapura e Londres para o lavar.

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o esquema fraudulento de Pattni “roubou aos cidadãos do Zimbabué os benefícios desses recursos naturais, ao mesmo tempo que enriqueceu funcionários governamentais corruptos e actores criminosos”.

“Em todo o mundo, quando atores corruptos como Pattni optam por explorar as aberturas nas estruturas de governança para beneficiar a si mesmos e a seus comparsas, as comunidades sofrem e a confiança pública é prejudicada”, disse o subsecretário interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T Smith, em um comunicado divulgado pelo Departamento do Tesouro dos EUA.

Escândalo Goldenberg

Pattni nasceu no Quénia, onde se tornou conhecido na década de 1990 pelo seu alegado papel no chamado Escândalo Goldenberg, um esquema de contrabando de ouro que se acredita ter roubado ao Quénia 600 milhões de dólares – o equivalente a 10% do produto interno bruto do país. na altura e levou a acusações de corrupção contra muitos membros do governo do então presidente Daniel Arap Moi. Após anos de processo, Pattni foi absolvido. Desde então, ele se reinventou como pastor evangélico, conhecido como Irmão Paulo.

Pattni teve destaque no I-Unit’s Máfia do Ourotransmitido em 2023. A investigação em quatro partes revelou os grupos criminosos que controlam as exportações de ouro na África Austral em benefício de políticos corruptos e que branqueiam os seus lucros em todo o mundo.

Repórteres disfarçados da I-Unit Conheci Pattni que rapidamente se vangloriou da sua influência política em África, mostrando aos repórteres fotografias com vários líderes africanos – desde o antigo presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, até ao ex-presidente do Zimbabué, Robert Mugabe.

Pattni descreveu como os seus negócios no Zimbabué dependiam do apoio político do Presidente Emmerson Mnangagwa e como um funcionário pagava subornos regulares ao presidente para mantê-lo ao seu lado. “Quando você trabalha, você deve ter sempre com você o rei, o presidente”, disse Pattni aos repórteres.

Mnangagwa não respondeu aos pedidos de comentários da I-Unit.

Empresas de fachada

Os repórteres disfarçados da I-Unit alegaram ser gangsters chineses com mais de US$ 100 milhões em dinheiro sujo que precisavam para limpar. Pattni descreveu uma forma de lavar o dinheiro sujo, utilizando-o para financiar as suas operações de compra de ouro no Zimbabué.

Pattni descreveu como suas empresas poderiam ser usadas como fachada para atividades ilícitas e dar às operações criminosas uma aparência de legitimidade. Ele disse aos repórteres que o ouro seria transportado para Dubai, onde seria importado por empresas também de propriedade de Pattni. Assim que essas empresas vendessem o ouro, os rendimentos seriam depositados e o dinheiro ficaria limpo.

Os repórteres disfarçados foram convidados para Dubai por Pattni, que os levou em um tour por suas empresas e os apresentou a figuras-chave de sua operação. Muitos deles são citados entre as 27 empresas e indivíduos da rede de Pattni sancionados pelo Tesouro dos EUA.

Além de reuniões secretas com Pattni, os investigadores da I-Unit obtiveram uma série de arquivos de dentro da operação de Pattni e falaram com denunciantes que explicaram o funcionamento interno de sua operação, incluindo suborno na refinaria nacional de ouro do Zimbábue e contrabando no aeroporto de Harare.

Quando solicitado a explicar as revelações resultantes da investigação da Al Jazeera, Pattni negou qualquer irregularidade criminal no Quénia e enfatizou que nunca tinha sido condenado em relação às suas actividades naquele país. Ele negou envolvimento em qualquer tipo de lavagem de dinheiro, bem como ter contratado alguém para contrabandear dinheiro ou se oferecido para lidar com fundos que sabia serem provenientes de fontes ilegais.

Ele disse que quando conheceu a equipa secreta da Al Jazeera, pensou que estava a conhecer um investidor que queria comprar uma participação em empresas hoteleiras e “desinvestir de uma carteira na China para a compra e mineração de ouro no Zimbabué”.

Além desta investigação, Gold Mafia revelado várias outras operações de contrabando de ouro na África Austral.